Due diligence adalah siasatan yang mendalam terkait sebuah bisnis atau individu sebelum penandatanganan kontrak, penunjukan vendor atau saat klien kami mengevaluasi suatu perusahaan atau pemeriksaan asset dalam rangka akuisi. Due diligence berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang akurat dengan mengembangkan jumlah dan kualitas informasi yang tersedia untuk dijadikan pertimbangan.
Due diligence anti suap
Peraturan antar negara terkait korupsi semakin berkembang dalam jumlah dan lingkup area. Kesadaran perusahaan multinasional pun semakin meningkat terkait peraturan ini. Perusahaan harus mempertimbangkan untuk meninjau ulang kerangka kepatuhan perusahaan dan mengambil langkah untuk melindungi perusahaan dari kerugian.
Hukum antar wilayah membutuhkan due diligence terkait peninjauan ulang agen pihak ketiga, potensi akuisisi, atau partner usaha bersama untuk resiko korupsi. Para konsultan kami menyediakan klien lingkup due diligence yang relevan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Know Your Customer (KYC)
Pelayanan analisaKYC kami memeriksa latar belakang klien yang wajib dilakukan oleh institusi keuangan dan perusahaan lainnya untuk mengidentifikasi para klien dan memverifikasi informasi yang relevan terkait transaksi keuangan dengan mereka. Integrity Indonesia membantu para klien untuk mengatur, memelihara dan mengembangkan database yang memberikan kontrol KYC yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Pengecekan Supply-Chain
Pengecekan Supply-Chain adalah sebuah alat pencegahan yang membantu memeriksa vendor saat ini dan yang akan datang dalam mematuhi kebijakan perusahaan prinsipal. Pengecekan ini juga diperlukan ketika muncul kecurigaan atau tuduhan adanya konflik kepentingan.
- Detail institusi lengkap, termasuk kapitalisasi, para direktur, para komisaris, dan para pemegang saham, juga beserta data legal lainnya
- Melakukan verifikasi keaslian dokumen legal
- Verifikasi alamat perusahaan, misalnya kantor dan alamat gudang
- Sejarah dan lingkup bisnis perusahaan
- Reputasi dan rekam jejak perusahaan dan para prinsipalnya
