Bagaimana Skim Pengebilan Boleh Mendatangkan Malapetaka kepada Syarikat Anda

Laporan dari The Nation 2020 menyatakan bahawa kategori  penyelewengan aset menduduki tempat pertama dalam penipuan pekerjaan yang paling kerap, dengan peratusan 86%. Dalam kategori ini, terdapat beberapa kaedah yang digunakan oleh penipu. Kaedah yang paling kerap digunakan adalah skim pengebilan, yang menyumbang 20% daripada kes-kes ini, menjadikan kaedah ini sebagai risiko paling besar melibatkan kerugian bagi mana-mana syarikat.

Skim pengebilan adalah kaedah yang digunakan oleh penipu untuk mencuri wang organisasi dengan mengeksploitasi proses pengebilan. Salah satu modus operandi adalah penipu akan menubuhkan sebuah syarikat rekaan (syarikat shell) yang kelihatan seperti pembekal, rakan kongsi, atau kontraktor sebenar. Syarikat rekaan ini akan digunakan sebagai saluran untuk mengalirkan dana secara haram keluar daripada syarikat.

Contoh kes skim pengebilan adalah projek PT Waskita Karya Tbk. Pada tahun 2019, PT Waskita menubuhkan syarikat sub kontraktor rekaan untuk menyalurkan dana dari projek pembinaan yang dijalankan oleh PT Waskita. Empat syarikat sub kontraktor rekaan akan bertindak seolah – olah mereka sedang mengusahakan projek yang sebenarnya dilakukan oleh syarikat lain – kemudian bayaran yang diberikan oleh PT Waskita kepada syarikat rekaan tersebut dimiliki oleh PT Waskita dan disimpan oleh beberapa pihak untuk kepentingan peribadi.

Mendedahkan risiko dengan usaha wajar 

Kes skim pengebilan akan mendatangkan malapetaka pada kesihatan kewangan, keberkesanan operasi, dan reputasi syarikat anda. Oleh itu, syarikat awam dan swasta perlu mengambil langkah pencegahan dengan melaksanakan kawalan dalaman yang komprehensif. Salah satu elemen kawalan dalaman adalah penelitian yang teliti terhadap rakan kongsi atau pihak ketiga yang berpotensi bekerjasama dengan syarikat.

Usaha wajar adalah proses penyiasatan atau audit terhadap produk atau pelaburan yang berpotensi – dalam hal ini, ianya adalah perniagaan yang akan dibeli – untuk memastikan kebenaran semua bahan yang dilaporkan. Tujuan usaha wajar adalah untuk mendedahkan potensi risiko kepada pihak ketiga atau rakan kongsi. Jika pihak ketiga terlibat dalam penipuan atau kesalahan lain, reputasi syarikat sebagai rakan kongsi juga berisiko, walaupun syarikat tidak terlibat secara langsung dalam pelanggaran tersebut. Oleh itu, usaha wajar dapat meminimumkan risiko reputasi syarikat.

Kenali vendor Anda

Integrity Asia sebagai syarikat yang dipercayai dalam industri pematuhan, menawarkan perkhidmatan usaha wajar menyeluruh melalui Kenali Vendor Anda. Perkhidmatan Kenali Vendor Anda membantu pelanggan kami mengurangkan risiko rantaian bekalan dengan menyediakan gambaran menyeluruh bagi usaha wajar terhadap pihak ketiga.

Dengan menggunakan teknologi terkini untuk memantau rantaian bekalan klien, Kenali Vendor Anda membolehkan pelanggan mengimport vendor-vendor mereka dan menyediakan soal selidik kepada setiap vendor, yang merupakan langkah penting dalam proses usaha wajar. Pelanggan boleh mengikuti perkembangan proses usaha wajar dan mengakses laporan dan skor dengan cara yang mudah. Jangan mengabaikan kepentingan syarikat anda, hubungi kami hari ini untuk mendapatkan maklumat lanjut.