Fraud dalam perusahaan dapat berupa tindakan penipuan untuk meraup keuntungan pribadi, konflik kepentingan, pengalihan bisnis, pencurian barang maupun informasi rahasia, penggelapan, korupsi, suap, kolusi, dll. Fraud dapat dilakukan oleh pihak eksternal maupun oleh karyawan perusahaan dengan atau tanpa kolusi dengan pihak luar.
Sebelum menjalankan siasatan, penyiasat kami melakukan wawancara dengan klien kami untuk memahami hal-hal yang terjadi yang berkaitan dengan fraudyang dicurigai terjadi, menganalisa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan membahas kecurigaan-kecurigaan. Berdasarkan informasi awal, Integrity Malaysia merancang cakupan tugas yang relevan dari siasatan yang akan dijalankan.
Siasatan kami meliputi pengumpulan bukti-bukti yang relevan dengan cara-cara berikut:
Laporan siasatan yang komprehensif termasuk bukti-bukti relevan seperti foto, dokumen, kesaksian diberikan saat penyelesaian siasatan. Laporan ini dapat digunakan untuk memberhentikan pekerja ataupun untuk mengambil langkah-langkah hukum.
Atas permintaan klien, Integrity Malaysia dapat melaporkan kasus kriminal kepada pihak penegak hukum yang berwenang.
