Siasatan Penipuan

Penyiasatan Penipuan

« Menguatkuasakan dasar toleransi sifar »

Penipuan dalam syarikat mungkin berbentuk penipuan jenayah untuk keuntungan peribadi, konflik kepentingan, pengalihan perniagaan, kecurian barangan atau maklumat sulit, penyelewengan, rasuah, korupsi, pakatan sulit, dsb. Penipuan mungkin dilakukan oleh pihak luar atau pekerja sama ada dengan atau tanpa pakatan sulit luaran.

Bagaimana Siasatan penipuan dikendalikan?

Sebelum melancarkan siasatan, penyiasat kami menjalankan temu bual dengan pelanggan kami untuk memahami peristiwa yang berkaitan dengan penipuan yang didakwa, menganalisis maklumat atau dakwaan awal dan membincangkan syak wasangka. Berdasarkan maklumat awal, Integrity Malaysia mereka bentuk skop kerja penyiasatan yang berkaitan.

Penyiasatan kami melibatkan pengumpulan bukti yang relevan dengan melakukan aktiviti berikut:

Forensik komputer, termasuk pemulihan maklumat yang dihapuskan
Temu ramah dan audit
Cari saksi
Pemeriksaan latar belakang
Pencarian desktop
Pendekatan bijaksana kepada pekerja atau pihak luar
Pengawasan dan pemantauan individu yang disyaki

Laporan penyiasatan yang komprehensif, termasuk bukti yang relevan dalam bentuk gambar, dokumentasi, dan keterangan diberikan setelah selesai. Laporan-laporan ini dapat digunakan untuk pemberhentian kerja atau tujuan undang-undang.

Berita Berkaitan

pdpa thailand
Articles

Menavigasi perlindungan data: Kesan kemas kini PDPA Thailand terhadap individu dan perniagaan

Dalam era yang ditakrifkan dengan memajukan teknologi dan kesalinghubungan, melindungi maklumat peribadi telah menjadi yang terpenting. Penggubalan Akta Perlindungan Data Peribadi 2019 (PDPA) di Thailand pada 1 Jun 2022, menandakan satu langkah penting ke arah meningkatkan keselamatan data dan menegakkan hak individu Implikasi untuk individu dan perniagaan PDPA bukan sahaja mengukuhkan piawaian...

Articles

5 Jenis Penipuan yang E-dagang Perlu Sedar

Dengan populasi lebih dari 34,5 juta, Malaysia adalah pasaran yang menarik untuk industri e-dagang. Walau bagaimanapun, seperti industri lain, e-dagang tidak terlepas dari risiko penipuan. Walaupun e-dagang menggunakan teknologi canggih, penjenayah sentiasa mencari peluang dengan melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Berikut adalah lima jenis penipuan yang e-dagang perlu sedar: 1. Penipuan Penjual Sentiasa...

Articles

Kadar Pusingan Bukan Cukup, Ketahui ‘Siapa yang Berhenti’ dari Syarikat Anda

Perekrutan dan pemeliharaan pekerja adalah antara kunci yang mempengaruhi pertumbuhan syarikat. Kadar pusingan pekerja yang pesat mengakibatkan kerugian kewangan dan moral kepada majikan dan pekerja. Merujuk kepada Gallup, kadar pusingan ideal adalah 10% dalam setahun. Tetapi, peratusan ideal boleh berbeza dari industri ke industri dan dari satu syarikat ke syarikat...