Siasatan Penipuan
Penipuan dalam syarikat mungkin berbentuk penipuan jenayah untuk keuntungan peribadi, konflik kepentingan, pengalihan perniagaan, kecurian barangan atau maklumat sulit, penyelewengan, rasuah, korupsi, pakatan sulit, dsb. Penipuan mungkin dilakukan oleh pihak luar atau pekerja sama ada dengan atau tanpa pakatan sulit luaran.
Bagaimana Siasatan penipuan dikendalikan?
Sebelum melancarkan siasatan, penyiasat kami menjalankan temu bual dengan pelanggan kami untuk memahami peristiwa yang berkaitan dengan penipuan yang didakwa, menganalisis maklumat atau dakwaan awal dan membincangkan syak wasangka. Berdasarkan maklumat awal, Integrity Malaysia mereka bentuk skop kerja penyiasatan yang berkaitan.
Penyiasatan kami melibatkan pengumpulan bukti yang relevan dengan melakukan aktiviti berikut:
Forensik komputer, termasuk pemulihan maklumat yang dihapuskan
Temu ramah dan audit
Cari saksi
Pemeriksaan latar belakang
Pencarian desktop
Pendekatan bijaksana kepada pekerja atau pihak luar
Pengawasan dan pemantauan individu yang disyaki
Laporan penyiasatan yang komprehensif, termasuk bukti yang relevan dalam bentuk gambar, dokumentasi, dan keterangan diberikan setelah selesai. Laporan-laporan ini dapat digunakan untuk pemberhentian kerja atau tujuan undang-undang.