Fraud dalam perusahaan dapat berupa tindakan penipuan untuk meraup keuntungan pribadi, konflik kepentingan, pengalihan bisnis, pencurian barang maupun informasi rahasia, penggelapan, korupsi, suap, kolusi, dll. Fraud dapat dilakukan oleh pihak eksternal maupun oleh karyawan perusahaan dengan atau tanpa kolusi dengan pihak luar.
Penilaian
Sebelum menjalankan siasatan, penyiasat kami melakukan wawancara dengan klien kami untuk memahami hal-hal yang terjadi yang berkaitan dengan fraudyang dicurigai terjadi, menganalisa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan membahas kecurigaan-kecurigaan. Berdasarkan informasi awal, Integrity Malaysia merancang cakupan tugas yang relevan dari siasatan yang akan dijalankan.
Siasatan
Siasatan kami meliputi pengumpulan bukti-bukti yang relevan dengan cara-cara berikut:
- Wawancara dan pemeriksaan
- Mencari saksi
- Pendekatan terselubung kepada karyawan maupun pihak eksternal perusahaan yang dilakukan dengan sangat hati-hati.
- Pencarian informasi di internet
- Pemeriksaan latar belakang
- Surveillance terhadap tersangka
- Pemeriksaan forensik pada data komputer termasuk pemulihan data-data yang sudah terhapus.
Laporan siasatan yang komprehensif termasuk bukti-bukti relevan seperti foto, dokumen, kesaksian diberikan saat penyelesaian siasatan. Laporan ini dapat digunakan untuk memberhentikan pekerja ataupun untuk mengambil langkah-langkah hukum.
Penegakan Hukum
Atas permintaan klien, Integrity Malaysia dapat melaporkan kasus kriminal kepada pihak penegak hukum yang berwenang.
